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貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告
發布單位:??發布人: ??發布時間: 2019-10-20 11:07??審核發布: ?? 瀏覽:

  證券代碼:603458???????????????????證券簡稱:勘設股份??????????????????公告編號:2019-037

  貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第四屆董事會第三次會議

  決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議于2019年10月18日在公司十六樓會議室以現場表決方式召開,會議由董事長張林先生主持,本次會議應到董事9人,實到董事9人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議通知和材料于2019年10月8日以專人送達和通訊的方式發出。

  出席會議董事達到董事會成員半數以上,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,會議召開合法有效。會議以記名投票表決的方式審議了如下議案:

  1、審議通過《關于〈貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要》的議案

  為進一步建立、健全公司經營機制,建立和完善公司激勵約束機制,充分調動業務骨干主動性、積極性、創造性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,形成“著眼未來、利益共享、風險共擔”的利益共同體,提升公司競爭力,促進公司持續、穩健、快速的發展,為股東帶來更為持久、豐厚的回報,董事會薪酬與考核委員會根據相關法律法規擬訂了《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見上海證券交易所網站()。

  本項議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果:9?票同意,0?票反對,0?票棄權。

  2、審議通過《關于制定〈貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉》的議案

  為了配合股權激勵計劃的順利實施,公司根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》及其他有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,結合公司實際情況,制訂了《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

  具體內容詳見上海證券交易所網站()。

  本項議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果:9?票同意,0?票反對,0?票棄權。

  3、審議通過《關于提請貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司股東大會授權公司董事會辦理第二期限制性股票激勵計劃相關事宜》的議案

  為保證公司第二期股權激勵計劃的順利實施,公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律、法規范圍內辦理實施第二期限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本計劃”)的相關事宜,具體包括:

  1、授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日。

  2、授權董事會在本計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間,公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股、縮股或派息等事項時,按照股權激勵計劃規定的方法,對限制性股票的授予數量和授予價格進行調整。

  3、授權董事會在限制性股票授予后,公司若出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股、縮股或派息等事項時,按照股權激勵計劃規定的方法,對限制性股票回購數量和回購價格進行調整。

  4、授權董事會在激勵對象符合條件時,向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜。

  5、授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認,并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使。

  6、授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售,取消激勵對象的解除限售資格,對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷,辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜。

  7、授權董事會辦理激勵對象解除限售所必須的全部事宜,包括但不限于向上海證券交易所提出解除限售申請、向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記。

  8、授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的鎖定事宜。

  9、授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理,包括決定股權激勵計劃的變更與終止,以及股權激勵計劃的實施。

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